株主総会

第86回定時株主総会 (2008年6月27日開催)

開催日 2008年6月27日(金曜日)
開催場所 積水化学工業株式会社 大阪本社
開始時刻 午前10時00分
終了時刻 午前11時10分
出席者数 233名
報告事項
  • 第86期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
  • 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当は1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、執行役員制度の導入に伴い必要な条文を変更し、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設することについて、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、大久保尚武、松永隆善、伊豆喆次、滝谷善行、吉田 健、 根岸修史、髙下貞二、田村滋美、辻 亨の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、田村滋美、辻 亨の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、髙井正志、満生英二の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、会社法第236条、第238条および第239条の規定にもとづき、当社関係会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員に対して、ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)導入の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。