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株主総会

第87回定時株主総会

開催日: 平成21年6月26日(金曜日)
開催場所: 積水化学工業株式会社 大阪本社
開始時刻: 午前10時00分
終了時刻: 午前11時18分(所要時間1時間18分)
出席者数: 236名

PDF_icon◆第87回定時株主総会招集ご通知(全ページ:628k)

次のとおり、報告ならびに決議されました。

<報告事項>


1.第87期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
2.会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。
PDF_icon◆積水化学グループ報告書2009(全ページ:3,840k)

<決議事項>



第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、株券に関する規定の削除など、株券電子化にともない所要の変更を行うことについて、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、大久保尚武、根岸修史、松永隆善、伊豆喆次、滝谷善行、吉田 健、
高下貞二、田村滋美、辻 亨の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、田村滋美、辻 亨の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、長田 洋氏が選任され、就任いたしました。

なお、長田 洋氏は、社外監査役であります。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、会社法第236条、第238条および第239条の規定にもとづき、当社関係会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員に対して、ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。


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