株主総会

第93回定時株主総会 (2015年6月25日開催)

開催日 2015年6月25日(木曜日)
開催場所 ANAクラウンプラザホテル大阪 3階 万葉の間
開始時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時50分
出席者数 273名
報告事項

第93期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当は1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、高齢者向けサービス事業を本格展開するために事業目的を変更すること、株主総会の議長に関する事項について所要の変更を行うこと、および責任限定契約を締結できる役員の範囲に所要の変更を行うことについて、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、根岸修史、髙下貞二、久保 肇、上ノ山智史、関口俊一、加藤敬太、平居義幸、長島 徹、石塚邦雄の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、長島 徹、石塚邦雄の両氏は、社外取締役です。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、西 育良、鈴木和幸の両氏が選任され、就任いたしました。なお、西 育良、鈴木和幸の両氏は、社外監査役です。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、会社法第236条、第238条および第239条の規定にもとづき、当社子会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員、当社株分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50%未満の4社の代表取締役に対し、ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。