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株主総会

第89回定時株主総会

開催日: 2011年6月29日(水曜日)
開催場所: 積水化学工業株式会社 大阪本社
開始時刻: 午前10時00分
終了時刻: 午前10時57分(所要時間57分)
出席者数: 253名

PDF_icon◆第89回定時株主総会招集ご通知(全ページ:1,783KB)

PDF_icon◆第89回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(全ページ:751KB)

次のとおり、報告ならびに決議されました。


<報告事項>

1.第89期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
2.会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。
PDF_icon◆積水化学グループ報告書2011(全ページ:641KB)

<決議事項>

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当は1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、根岸修史、松永隆善、高下貞二、久保 肇、髙見浩三、上ノ山智史、大久保尚武、辻 亨、長島 徹の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、辻 亨、長島 徹の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、大西寛文氏が選任され、就任いたしました。
なお、大西寛文氏は、社外監査役であります。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、会社法第236条、第238条および第239条の規定にもとづき、当社関係会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員に対して、ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)更新の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

PDF_icon◆議決権行使の最終集計報告(臨時報告書)(全ページ:127KB)

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