株主総会

第91回定時株主総会 (2013年6月26日開催)

開催日 2013年6月26日(水曜日)
開催場所 ANAクラウンプラザホテル大阪 3階 万葉の間
開始時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時55分
出席者数 257名
報告事項

第91期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当は1株につき9円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、根岸修史、松永隆善、髙下貞二、髙見浩三、久保 肇、上ノ山智史、長島 徹、石塚邦雄の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、長島 徹、石塚邦雄の両氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、長田 洋氏が選任され、就任いたしました。
なお、長田 洋氏は、社外監査役です。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、会社法第236条、第238条および第239条の規定にもとづき、当社子会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員、当社持分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50%未満の4社の代表取締役に対し、ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。