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株主総会

第94回定時株主総会

開催日: 2016年6月28日(火曜日)
開催場所: ANAクラウンプラザホテル大阪 3階 万葉の間
開始時刻: 午前10時00分
終了時刻: 午前10時42分
出席者数: 298名

PDF_icon◆第94回定時株主総会招集ご通知(全ページ:2,592KB)

PDF_icon◆第94回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(全ページ:254KB)

次のとおり、報告ならびに決議されました。


<報告事項>

第94期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

<決議事項>

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円と決定しました。

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、根岸修史、髙下貞二、久保 肇、上ノ山智史、関口俊一、加藤敬太、平居義幸、竹友博幸、石塚邦雄、加瀬 豊の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、石塚邦雄、加瀬 豊の両氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、後藤高志、濱部祐一の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。


PDF_icon◆議決権行使の最終集計報告(臨時報告書)(全ページ:198KB)

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