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株主総会

第95回定時株主総会

開催日: 2017年6月28日(水曜日)
開催場所: ANAクラウンプラザホテル大阪 3階 万葉の間
開始時刻: 午前10時00分
終了時刻: 午前11時10分
出席者数: 359名

PDF_icon◆第95回定時株主総会招集ご通知(全ページ:3,944KB)

PDF_icon◆第95回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(全ページ:356KB)

第95回定時株主総会招集ご通知は、以下の「スマート招集」にて、スマートフォンでも快適に主要なコンテンツをご覧いただけます。

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次のとおり、報告ならびに決議されました。


<報告事項>

第95期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

<決議事項>

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき19円と決定しました。

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、根岸修史、髙下貞二、久保 肇、上ノ山智史、関口俊一、加藤敬太、
平居義幸、竹友博幸、石塚邦雄、加瀬 豊の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、石塚邦雄、加瀬 豊の両氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、長沼守俊氏が選任され、就任いたしました。


PDF_icon◆議決権行使の最終集計報告(臨時報告書)(全ページ:195KB)

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