株主総会

第102期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第１号議案　　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき39円と決定いたしました。

第２号議案　　取締役１２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙下貞二、加藤敬太、上脇 太、平居義幸、清水郁輔、𠮷田匡秀、村上和也、大枝宏之、野崎治子、肥塚見春、宮井真千子、畑中好彦の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、大枝宏之、野崎治子、肥塚見春、宮井真千子、畑中好彦の５氏は、社外取締役です。

第101期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第１号議案　　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき30円と決定いたしました。

第２号議案　　取締役１２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙下貞二、加藤敬太、上脇 太、平居義幸、神𠮷利幸、清水郁輔、村上和也、大枝宏之、野崎治子、肥塚見春、宮井真千子、畑中好彦の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、大枝宏之、野崎治子、肥塚見春、宮井真千子、畑中好彦の５氏は、社外取締役です。

第３号議案　　監査役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、井津上朋保、新免和久、田中健次の各氏が選任され、就任いたしました。

第100期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第１号議案　　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき25円と決定いたしました。

第２号議案　　定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更することについて、原案どおり承認可決されました。
定款・株式取扱規則

第３号議案　　取締役１２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙下貞二、加藤敬太、上脇 太、平居義幸、神𠮷利幸、清水郁輔、村上和也、加瀬　豊、大枝宏之、野崎治子、肥塚見春、宮井真千子の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、加瀬　豊、大枝宏之、野崎治子、肥塚見春、宮井真千子の５氏は、社外取締役です。

第４号議案　　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、蓑毛良和氏が選任され、就任いたしました。

第５号議案　　会計監査人選任の件
本件 、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

第99期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第１号議案　　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき24円と決定いたしました。

第２号議案　　取締役１０名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙下貞二、加藤敬太、平居義幸、神𠮷利幸、
上脇　太、清水郁輔、村上和也、加瀬　豊、大枝宏之、石倉洋子の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、加瀬　豊、大枝宏之、石倉洋子の３氏は、社外取締役です。

第３号議案　 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、竹友博幸氏が選任され、就任いたしました。

第98期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第１号議案　　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき23円と決定いたしました。

第２号議案　　取締役１０名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙下貞二、加藤敬太、平居義幸、神𠮷利幸、上脇　太、竹友博幸、
清水郁輔、加瀬　豊、大枝宏之、石倉洋子の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、加瀬　豊、大枝宏之、石倉洋子の３氏は、社外取締役です。

第３号議案　 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、福永年隆氏が選任され、就任いたしました。

第97期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第１号議案　　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき23円と決定いたしました。

第２号議案　　定款一部変更の件
本件は、「セキスイハイム」にお住まいのお客様から太陽光発電の余剰電力を買い取り、発電設備を持たない「セキスイハイム」にお住まいのお客様に供給するとともに、当社グループの工場や事業所で活用させていただくサービスを開始することとしたため、事業目的を追加することについて、原案どおり承認可決されました。

第３号議案　　取締役９名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙下貞二、加藤敬太、平居義幸、竹友博幸、神吉利幸、清水郁輔、
加瀬　豊、大枝宏之、石倉洋子の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、加瀬　豊、大枝宏之、石倉洋子の３氏は、社外取締役です。

第４号議案　 監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鈴木和幸、清水涼子の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、鈴木和幸、清水涼子の両氏は、社外監査役です。

第96期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第１号議案　　剰余金の処分の件 　
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき21円と決定いたしました。

第２号議案　　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙下貞二、久保　肇、上ノ山智史、関口俊一、 加藤敬太、平居義幸、竹友博幸、石塚邦雄、加瀬　豊、大枝宏之の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、石塚邦雄、加瀬　豊、大枝宏之の３氏は、社外取締役です。

第３号議案　 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、小澤徹夫氏が選任され、就任いたしました。
なお、小澤徹夫氏は、社外監査役です。

第95期（2016年4月１日から2017年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき19円と決定しました。

第2号議案　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、根岸修史、髙下貞二、久保　肇、上ノ山智史、関口俊一、加藤敬太、
平居義幸、竹友博幸、石塚邦雄、加瀬　豊の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、石塚邦雄、加瀬　豊の両氏は、社外取締役です。

第3号議案　監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、長沼守俊氏が選任され、就任いたしました。

第94期（2015年4月１日から2016年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円と決定しました。

第2号議案　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、根岸修史、髙下貞二、久保　肇、上ノ山智史、関口俊一、加藤敬太、平居義幸、竹友博幸、石塚邦雄、加瀬　豊の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、石塚邦雄、加瀬　豊の両氏は、社外取締役です。

第3号議案　監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、後藤高志、濱部祐一の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案　取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第93期（平成26年4月１日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当は１株につき14円と決定いたしました。

第2号議案　定款一部変更の件
本件は、高齢者向けサービス事業を本格展開するために事業目的を変更すること、株主総会の議長に関する事項について所要の変更を行うこと、および責任限定契約を締結できる役員の範囲に所要の変更を行うことについて、原案どおり承認可決されました。

第3号議案　取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、根岸修史、髙下貞二、久保　肇、上ノ山智史、関口俊一、加藤敬太、平居義幸、長島　徹、石塚邦雄の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、長島　徹、石塚邦雄の両氏は、社外取締役です。

第4号議案　監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、西　育良、鈴木和幸の両氏が選任され、就任いたしました。なお、西　育良、鈴木和幸の両氏は、社外監査役です。

第5号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、会社法第236条、第238条および第239条の規定にもとづき、当社子会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員、当社株分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35％超50％未満の4社の代表取締役に対し、ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。

第92期（平成25年4月１日から平成26年3月31日まで）
事業報告、連結 計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当は１株につき12円と決定いたしました。

第2号議案　取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、根岸修史、髙下貞二、髙見浩三、久保　肇、上ノ山智史、関口俊一、加藤敬太、長島　徹、石塚邦雄の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、長島　徹、石塚邦雄の両氏は、社外取締役です。

第3号議案　監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、松永隆善、小澤徹夫の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、小澤徹夫氏は、社外監査役です。

第4号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、会社法第236条、第238条および第239条の規定にもとづき、当社子会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員、当社株分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35％超50％未満の4社の代表取締役に対し、ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。

第5号議案　当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。